公告日期：2026-04-23

上海星光电影股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市新会路 394 号三号楼四层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王淑
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告》的议案
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让
系统网站（ www.neeq.com.cn ）上的公告 《 2025 年年度报告》 (公告编号：2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理作《2025 年度总经理工作报告》，回顾 2025 年度主要工作，分
析 2025 年主营业务发展及各项指标完成情况，并提出 2026 年度经营计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况编制《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司
2025 年财务指标完成情况进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2026 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2026 年度财务预算报告》，制定 2026 年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议通知》的议案
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让
系统网站（www.neeq.com.cn）……
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