公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-039

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱澋阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,486,698 股，占公司有表决权股份总数的 99.8844%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-039

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容： 公司原监事吕萍女士因个人原因辞去公司监事职务，为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名凌汉先生为公司监事， 任期自股东会审议通过之日起第四届监事会任期届满之日为止。
经核查，凌汉先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 11486698 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出 席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

凌汉 监事 就任 2025-11-04 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《浙江仓谷数字技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-039

浙江仓谷数字技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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