公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-022

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》《深圳开维信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》
等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834593 开维信息 2025 年 5 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（深圳）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1805公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

提请股东大会审议《2024 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

提请股东大会审议《2024 年年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见同日公告《2024 年年度报告》(公告编号:2025-020)及《2024 年年度报
告摘要》(公告编号:2025-021)。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

提请股东大会审议《关于 2024 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

提请股东大会审议《2025 年度财务预算方案》

公告编号：2025-022

（六）审议《关于授权 2025 年度购买理财产品的议案》

为进一步提升资金使用效能，在保障公司主营业务稳定运营及满足日常经营
资金需求的基础上，公司拟授权董事会在 2025 年度使用最高不超过人民币叁仟
伍佰万元的自有闲置资金，用于投资中低风险等级的银行理财产品、信托产品以
及证券投资基金。在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用，以实现闲置资
金的合理配置和效益最大化。
（七）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
提请股东大会审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明》
（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

基于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来对公司业务模式、行业特性
及内控体系的深度理解，且在过往服务中始终以专业严谨的态度按时出具客观公
允的审计报告，为保障公司审计工作的稳定性与业务衔接的连贯性，经综合评估，
拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构。
（九）审议《提名李海明先生为公司董事的议案》

因公司原董事闫建辉先生个人原因辞去董事职务。依据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》相关条款，经充分讨论与审慎评估，现提名李海明先生为
公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。