公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-029

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面、电话方式
发出。

5.会议主持人：钟千里

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的有关规定，审议《深圳开维信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》，详见公司同日公告《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-031)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2025 年 6
月 30 日无法收回的应收账款及其他应收款坏账进行核销，本次核销的应收账款及其他应收款总额 3,435,984.75 元，已按 100%计提坏账，详见公司同日公告《关于公司核销应收账款及其他应收款坏账的公告》(公告编号:2025-032)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳开维信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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