公告日期：2026-04-22

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《深圳开维信息技术股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834593 开维信息 2026 年 5 月 6 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（深圳）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于授权 2026 年度购买理财产品的议案》 √

7 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 √

专项审核说明的议案》

8 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √

2026 年审计机构的议案》

1、《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会编制完成《2025 年年度董事会工作报告》，现提请公司股东会审议。

2、《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会编制完成《2025 年年度监事会工作报告》，现提请公司股东会审议。

3、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

公司已编制完成《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010），并于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，现提请公司股东会审议。

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

公司以经审计的 2025 年度财务数据为基础，公司编制了《2025 年度财务决
算报告》，该报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

5、《关于 2026 年度财务预算方案的议案》；

结合公司 2026 年度战略规划与经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算
方案……
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