公告日期：2025-05-14

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州市怀德北路 73 号，公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭春雷
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
52,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会作 2024 年
度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,980,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会作2024年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,980,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具 体 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）指定信息披露平台披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,980,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2024年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,980,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配2024年度利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,980,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2025 ……
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