公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-002

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈焰燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会作 2025
年度工作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。

监事会对 2025 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2025 年度利润。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 9 票；弃权 9 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
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