公告日期：2020-03-24

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭春雷

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详

见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大汇文化科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规

则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大汇文化科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规

则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大汇文化科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制

度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大汇文化科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制

度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大汇文化科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制

度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大汇文化科技股份有限公司关联交易管理制度》……
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