公告日期：2020-04-09

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
章 程

（2020 年 3 月修订）

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和经营范围......3
第三章股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6

第四章股东和股东大会......7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定......9

第三节股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......14

第六节股东大会的表决和决议......17

第五章董事会......20

第一节董事......20

第二节董事会......22

第六章总经理及其他高级管理人员......27
第七章监事会......30

第一节监事......30

第二节监事会......31

第八章财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节财务会计制度......32

第二节会计师事务所的聘任......34

第九章通知......34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节合并、分立、增资、减资......35

第二节解散和清算......36

第十一章修改章程......38
第十二章投资者关系管理......39
第十三章附则......41

第一章总则

第一条为维护江苏大隆汇文化科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原江苏大隆汇商贸有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司名称：江苏大隆汇文化科技股份有限公司

第四条公司住所：常州市怀德北路 73 号；邮政编码：213000。

第五条公司注册资本为人民币：3,731 万元人民币。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第二章经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨：建立和完善现代公司制度，依靠科技进步，自主
创新，开发、生产、销售高技术、高质量等级的绿色、环保、新型健康产品，传承中华健康文化，弘扬诚信重义风尚，努力成为社会尊重、顾客满意的优秀企业，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条公司经营范围：文化领域内的软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让；艺术品的设计、开发、销售；文化艺术交流活动的策划、组织、推广服务；商务咨询、企业管理咨询、财务信息咨询、市场信息咨询、市场营销策划、会议及展示展览服务；电子商务的设计、开发、推广、服务；停车场服务；票务代理；食品的研发、加工、生产（限《食品生产许可证》核定范围）、销售（限《食品经营许可证》核定范围）；厨房用品、办公用品、电子、五金、交电、百货、皮具、纺织品、普通机械及配件、珠宝首饰、玉器、金银饰品的销售；农副产品的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。以下限分支机构经营:茶叶、烟的零售、茶叶的分装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是……
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