公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-034

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-034

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834594 大隆汇 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。
（七）会议地点

常州市怀德北路 73 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》

2020 年 5 月 27 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年
度利润分配方案》。现利润分配已经实施完毕，合计派送红股 15,670,200 股。利润分配前公司总股本为 37,310,000 股，利润分配后公司总股本变更为52,980,200 股。现根据利润分配结果，变更公司注册资本。

公司注册资本原为：3731 万元整。

现注册资本变更为：52,980,200 元。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：3,731 万元人民币。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 52,980,200 元。

公司章程第十四条原为：公司现发行的股份总数为 3,731 万股，均为普通股。
现修改为：第十四条 公司现发行的股份总数为 52,980,200 股，均为普通股。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书或者法人授权委托书、营业执照复

公告编号：2020-034

印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人持本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行在、登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 7 月 1 日上午 9 时至 11 时 30 分

（三）登记地点：常州市怀德北路 73 号，公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方美英 联系电话：0519-86898888 传真：0519-88880990
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议

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