查看PDF原文
公告日期：2026-05-11
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳市拜特科技股份有限公司
定向发行股票的
法律意见书
[2026]盈深圳非诉字第 575 号
广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层
二〇二六年五月
目录
释 义......1
正 文......3
一、本次发行主体合法合规......3
二、本次发行无需履行注册程序......6
三、 本次发行对现有股东优先认购的安排合法合规......6
四、本次发行对象符合投资者适当性的要求......7五、本次发行对象不属于失信联合惩戒对象、不属于持股平台性质的
企业，不存在股权代持情况......9
六、本次发行对象认购资金来源合法合规...... 9
七、本次发行过程及决策程序合法合规...... 11
八、本次发行的《股份认购协议》合法合规......14
九、 本次发行新增股票无限售安排......14
十、 本所律师认为应当发表的其他意见...... 15
（一）本次发行不涉及以非现金资产认购的情况......15
（二）本次发行符合募集资金专户管理要求......15
十一、结论性意见...... 15
释 义
在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义：
本所 指 北京市盈科（深圳）律师事务所
发行人/公司/拜特科技 指 深圳市拜特科技股份有限公司
本次发行 指 深圳市拜特科技股份有限公司定向发行股票
发行对象、联睿达 指 联睿达供应链服务（深圳）有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《发行说明书》 指 《深圳市拜特科技股份有限公司股票定向发行说
明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年修订）
《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
规则适用指引第 1 号》（2025 年修订）
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》（2025 年修订）
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
法》 办法》（2021 年修订）
《监管规则适用指引》 指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1
号》（2023 年 2 月修订）
《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市拜
本法律意见书 指 特科技股份有限公司定向发行股票的法律意见
书》
《公司章程》 指 公司现行有效的《深圳市拜特科技股份有限公司
章程》
《股份认购协议》 指 公司与本次发行对象签署的《深圳市拜特科技股
份有限公司股份认购协议》
安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）
《2024 年审计报告》 指 于 2025 年 4 月 25 日出具的《深圳市拜特科技股
份有限公司审计报告》，编号为安礼会审字（2025）
第 021100048 号
安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）
《2025 年审计报告》 指 于 2026 年 3 月 31 日出具的《深圳市拜特科技股
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
