公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-041

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：冀坤

6.会议列席人员：陈琼、王瑾媛、李绮霞、牛启昆、谢小昌、叶爱国、甘少煊

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

公告编号：2025-041

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1,000 万元综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1,000 万元综合授信额度。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信 额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市拜特科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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