公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-047

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：陈琼
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议
案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-047

公司监事会对公司《关于<深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更换公司监事的议案》
1. 议案内容：

李绮霞女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名暨选举田莉莉女士担任公司第六届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。田莉莉女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总
额的议案》

公告编号：2025-047

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的合并报表未分配利润为-109,839,113.28 元，公司实收股本总额为 65,727,600元，公司净资产为-18,478,534.88 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额的三分之一时，应召开股东会进行审议。

公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负，主要系行业竞争加剧、需求结构性调整等负面因素影响，公司业务订单规模有所下降，致使收入同比大幅减少；部分项目人员效率管控不佳使得人力成本大幅上升；2024 年度，公司结合市场需求评估了存货及无形资产的价值，针对部分预计未来无法为公司带来经济价值的资产审慎计提了减值准备，公司业绩持续呈现较大亏损。

公司拟采取的措施为：（1）合理调配资源，整合客户资源，不断拓展新客户；（2）持续重视控费降本工作，优化项目管理并提高人员效率，提升产品毛利率；（3）提高产品研发能力及创新力度，针对目标客户核心需求，推进产品的开发与升级。以在新形势下保持公司持续、健康、稳定的发展。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提……
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