公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-046

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：冀坤

6.会议列席人员：陈琼、王瑾媛、李绮霞、谢小昌、叶爱国、甘少煊

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-046

1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《两网公司及退 市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司 现制定了《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告针对公司 2025 年上半年的主要会计数据、关键指标、股本变动、股东情况、财务报表等 事项（具体参见附件）进行了披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总 额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的合并报表未分配利润为-109,839,113.28 元，公司实收股本总额为 65,727,600 元，公司净资产为-18,478,534.88 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额且净 资产为负。根据《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达 到股本总额的三分之一时，应召开股东会进行审议。

公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负，主要系行业竞争加剧、需 求结构性调整等负面因素影响，公司业务订单规模有所下降，致使收入同比大幅 减少；部分项目人员效率管控不佳使得人力成本大幅上升；2024 年度，公司结 合市场需求评估了存货及无形资产的价值，针对部分预计未来无法为公司带来经 济价值的资产审慎计提了减值准备，公司业绩持续呈现较大亏损。

公司拟采取的措施为：（1）合理调配资源，整合客户资源，不断拓展新客户；（2）持续重视控费降本工作，优化项目管理并提高人员效率，提升产品毛利率；（3）提高产品研发能力及创新力度，针对目标客户核心需求，推进产品的开发与

公告编号：2025-046

升级。以在新形势下保持公司持续、健康、稳定的发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

审议关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的相关内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市拜特科技股份有限公司第六……
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