公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-075

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-075

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834596 拜特科技 2025 年 11 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与平安证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案

2 关于公司拟与财通证券股份有限 √

公告编号：2025-075

公司签署持续督导协议的议案

关于公司拟与平安证券股份有限

3 公司解除持续督导协议说明报告 √

的议案

关于提请公司股东会授权董事会

4 全权办理公司持续督导主办券商 √

变更相关事宜的议案

1、审议关于公司拟与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的相关内容；
2、审议关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的相关内容；
3、审议关于公司拟与平安证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的相关内容；

4、审议关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的相关内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在……
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