公告日期：2025-06-05

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-059

陕西同力重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-052）。

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数262,707,038 股，占公司有表决权股份总数的 58.0511%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数25,165,902 股，占公司有表决权股份总数的 5.5610%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 4 人；董事戴一凡、倪丽丽无法现场出席，通
过腾讯会议参加；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事谭世鸿无法现场出席，通过腾讯会议
参加；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议
案；

1.议案表决结果：

同意股数 39,287,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7204%；反
对股数 110,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2769%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东叶磊先生，许亚楠先生、樊斌先生、李大开 先生、薛晓强先生、杨建耀先生、安杰先生、杨鹏先生，华岳机械均涉及关 联交易事项，回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行
权条件成就》的议案。

1.议案表决结果：

同意股数 39,306,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7666%；反
对股数 91,954 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2334%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东叶磊先生，许亚楠先生、樊斌先生、李大开 先生、薛晓强先生、杨建耀先生、安杰先生、杨鹏先生，华岳机械均涉及关 联交易事项，回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号

《关于调整 2023 年

股票期权激励计划

一 39,287,855 99.7204% 110,166 0.2796% 0 0.0000%
股票期权行权价格》

的议案；

《关于 2023 年股票

期权激励计划首次

二 授予部分第二个行 39,306,067 99.7666% 91,954 0.2334% 0 0.0000%
权期行权条件成就》

的议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所。

（二）律师姓名：陈浩律师、路琼律师。

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人

资格、会议主持人资格、出席会议的人员……
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