公告日期：2025-07-07

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-068
陕西同力重工股份有限公司

章程（草案）

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 14

第三节 股东会的一般规定 ...... 15

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知 ...... 22

第六节 股东会的召开......23

第七节 股东会的表决和决议 ...... 26
第五章 董事会 ...... 32

第一节 董事的一般规定......32

第二节 独立董事...... 35

第三节 董事会 ...... 39

第四节 董事会专门委员会 ...... 45
第六章 高级管理人员 ...... 46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......49

第一节 财务会计制度......49

第二节 内部审计...... 53

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 54
第八章 通知和公告 ...... 55

第一节 通知 ...... 55

第二节 公告 ...... 55

第九章 投资者关系管理...... 56
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......57

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 57

第二节 解散和清算...... 59
第十一章 修改章程 ...... 61
第十二章 附则 ...... 62

第一章 总则

第一条 为维护陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是在陕西同力重工有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在陕西省西安市沣东新城市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91610000770021473U。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统、全国股转公司）同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2021
年 1 月 6 日核准，向不特定合格投资者发行人民币普通股 5,000 万股，于 2021
年 2 月 22 日在全国股转系统精选层挂牌。

公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。

公司简称：同力股份；股票代码：834599。

第四条 公司中文名称：陕西同力重工股份有限公司

公司英文名称：Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd

第五条 公司住所：陕西省西安市沣东新城丰产路 2339 号

第六条 公司注册资本为人民币 46,152.50 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所……
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