公告日期：2025-07-07

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-082
陕西同力重工股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14：修订《陕西同力重工股份有限公司总经理工作细
则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西同力重工股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）总经
理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确公司总经理的经营管理权限，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规的相关规定，以及《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等。董事会秘书的相关规定由《陕西同力重工股份有限公司董事会秘书制度》规范。

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，均由董事会
聘任或者解聘。

第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负
责，执行董事会决议，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第五条 公司总经理任免均应履行相关程序。公司应与总经理及其他高级管
理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 任职资格和任免程序

第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八） 法律、行政法规或部门规章及中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

第八条 本细则第六条、第七条适用于公司其他高级管理人员。

第九条 国家公务员不得兼任公司总经理及其他高级管理人员。

第十条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程
序如下：

（一） 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二） 公司副总经理、财务总监由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员的程
序如下：

（一） 解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；
（二） 解聘公司副总经理、财务总监，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定。

第十二条 总经理和其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连
任。

第十三条 总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前一个月书面
通知董事会，合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会……
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