公告日期：2025-07-07

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-086
陕西同力重工股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18：制定《陕西同力重工股份有限公司控股子公司管
理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西同力重工股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强陕西同力重工股份有限公司内部控制，促进公司规范运作和
健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司组织和行为，保证控股子公司规范运作和合规经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称公司系指陕西同力重工股份有限公司（不含控股子公
司）；“控股子公司”是指公司直接或者间接持有其 50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能
够实际控制的公司。公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对控股子公司进行管理。

第二章 控股子公司管理的基本原则

第三条 公司加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对
公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。

第四条 公司作为出资人，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大
事项管理，履行对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预控股子公司的日常生产经营活动。对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。各控股子公司必须遵循公司的相关规定。

第五条 公司对控股子公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职
能，，建立有效的管理流程制度，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。公司董事会秘书、各职能部门依据公司有关规定，在各自的业务范围内加强对控股子公司的业务管理和监督。

第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全
法人治理结构，独立经营和自主管理。控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。

第七条 控股子公司应当建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分
管负责人和董事会秘书报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东会审议。

控股子公司须及时向公司董事会秘书报送其董事会（或执行董事）决议、股东会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。

第八条 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立
对其下属子公司的管理控制制度。

公司可以根据实际工作需要，依据本制度的规定制定某一控股子公司单独的管理办法。

对违反本制度规定的有关责任单位和责任人，公司将视其情节予以经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第九条 公司与控股子公司共同投资设立公司的，公司与该设立公司之间的
交易视为公司的关联交易，参照《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》管理。

第三章 控股子公司的设立

第十条 控股子公司的设立（包括通过并购形成控股子公司）必须符合国家
产业政策和公司的战略发展方针，有利于公司产业结构的合理化，有利于公司的主业发展，防止盲目扩张、人情投资等不规范投资行为。

第十一条 设立控股子公司或通过并购形成控股子公司必须经公司进行投
资论证，并提出投资可行性分析报告，依照公司章程规定权限进行审议批准。
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