公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-023

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：鸿晔科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马金刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《上海鸿晔电子科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》对 2019 年度监事会工作进行了总结，并制订了公司监事会 2020 年工作要点。

公告编号：2020-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告，编制了《上海鸿晔电子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。 现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2019 年运营情况，紧密围绕公司 2020 年度经营纲要相关工作任务

要求，拟订《上海鸿晔电子科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

公司监事会对《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为上海鸿晔电子科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年年度

公告编号：2020-023

报告后，认为：

1、公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司……
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