公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-038

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：鸿晔科技会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：姜伟伟
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《上海鸿晔电子科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。 具体内容详见 2020 年

公告编号：2020-038

5 月 15 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海鸿晔电子科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海鸿晔电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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