公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-052

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：鸿晔科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：姜伟伟
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司根据自身发展需要，不再聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙），改聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度会计报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-052

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司《2020 年半年度报告》（未经审计），公司 2020 年上半年度实现
净利润 20,488,760.59 元；截至 2020 年 6 月 30 日，未分配利润 28,039,833.83
元，资本公积 982,934.94 元。公司拟以 2020 年 6 月 30 日总股本 10,000,000 股
为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金 1,000,000 元，不送
红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于更换会计师事务所的议案》和《2020 年半年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，公司拟定于 2020 年
10 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2020-052

上海鸿晔电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

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