公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-043

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司办公大楼四楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡华文
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、 《治理规则》及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数73,632,956 股，占公司有表决权股份总数的 51.9648%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融单位申请融资的议案》

1.议案内容：

因湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公 司”） 马口工业园项目建设的需要，公司计划向金融单位申请项目借款及其 他长期资方式融资，融资金额不超过 35 亿元。

担保方式：以公司及/或合并报表范围内子公司的资产、股权提供抵押、 质押担保/或反担保；由公司控股股东、实际控制人胡华文及/或其配偶提供信 用担保/反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,632,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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