公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-044

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 6 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：胡华文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟设立海南全资子公司“祥云供应链（海南）

公告编号：2025-044

有限责任公司”，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号： 2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司“湖北祥云贸易有限公司”，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-046）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十四次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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