公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-047

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：胡华文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于租赁资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为加快推进公司磷化工产业链一体化布局，完善新能源材料业务板块，湖

公告编号：2025-047

北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”或“祥云股份”）拟与关 联方湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）开展如下关 联交易：

租赁云翔聚能现有一期项目相关资产，目前该资产已经稳定运行。该项资 产总额预估为 53,490.75 万元。

云翔聚能为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事在审议 本议案时需回避表决。
2.回避表决情况：

本次交易属于关联交易，关联董事胡华文、胡清回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为加快推进公司磷化工产业链一体化布局，完善新能源材料业务板块，湖 北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”或“祥云股份”）拟与关 联方湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）开展如下关 联交易：

购买云翔聚能基于一期项目生产磷酸铁产成品等库存商品及部分原材料， 资产总额预估为 9,163 万元。

云翔聚能为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事在审议 本议案时需回避表决。
2.回避表决情况：

本次交易属于关联交易，关联董事胡华文、胡清回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-047

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公 告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十五次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 1……
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