公告日期：2025-11-19

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合法律、法规和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在湖北祥云（集团）化工股份有限公司办公大楼四楼会议室召开。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9：30- 11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834607 祥云股份 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于租赁资产暨关联交易的议案》 √

2 《关于购买资产暨关联交易的议案》 √

（一）审议《关于租赁资产暨关联交易的议案》

为加快推进公司磷化工产业链一体化布局，完善新能源材料业务板块，湖 北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”或“祥云股份”）拟与关 联方湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）开展如下关
联交易：

公司拟租赁云翔聚能现有一期项目相关资产，目前该资产已经稳定运行。 该项资产总额预估为 53,490.75 万元。

云翔聚能为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。

（二）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

为加快推进公司磷化工产业链一体化布局，完善新能源材料业务板块，湖 北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”或“祥云股份”）拟与关 联方湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）开展如下关 联交易：

购买云翔聚能基于一期项目生产磷酸铁产成品等库存商品及部分原材料， 资产总额预估为 9,163 万元。

云翔聚能为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（胡华文、胡清）、议案序号为（2），回避表决股东为（胡华文、胡清）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东
账户卡。

（二）登记时间……
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