公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-010

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：胡华文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨控股子公司新祥云增加注册资本的议案》
1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”）

公告编号：2026-010

拟对控股子公司湖北新祥云新材料有限公司（以下简称“新祥云”）投资追加 注册资本金人民币 72,000 万元。本次增资前，新祥云的注册资本为 100,000 万元，公司持有其 90%的股权，中国五环工程有限公司持有其 10%的股权；本 次增资后，新祥云的注册资本为 180,000 万元，公司持有其 90%的股权，中国 五环工程有限公司持有其 10%的股权。

本次对外投资有利于子公司进一步加快业务发展速度,将对公司财务状况 和经营成果产生积极影响，符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力， 实现公司可持续发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资暨全资子公司云净磷增加注册资本的议案 》1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”） 拟对所属全资子公司湖北云净磷化工有限公司（以下简称“云净磷”）增加注 册资本，增资金额为 20,000 万元。本次增资前，云净磷的注册资本为 24,800 万元，公司持有其 100%的股权；本次增资后，云净磷的注册资本为 44,800 万 元，公司持有其 100%的股权

本次对外投资有利于子公司进一步加快业务发展速度,将对公司财务状况 和经营成果产生积极影响，符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力， 实现公司可持续发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十九次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

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