公告日期：2026-04-30

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规
定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点集团公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9：30-上午 11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834607 祥云股份 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司 2026-2027 年度融资授信及融资计划的

8 √

议案》

9 《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》 √

10 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》 √

11 《公司不再提取法定公积金的议案》 √

12 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 议案内容详见
公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露
的公司《第九届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2026-017。
（二）审议《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》 议案内容详见公
司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的
公司《第九届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-018。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》 议案内容详见公司于
2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司
《公司 ……
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