公告日期：2026-04-30

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以书面及邮件方式
发出
5. 会议主持人：胡华文
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理者

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，
公司编制了 2025 年年度报告。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公 告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙泽厚、李小坤、杨国超对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财
务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 为 2026-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙泽厚、李小坤、杨国超对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验
证及其他相关的咨询服务。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份
转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所……
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