公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-015

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券
老肯医疗科技股份有限公司

2019年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公
司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式发出5.会议主持人：工会主席何朴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表89人，出席和授权出席职工代表89人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于选举李永艳为公司职工代表监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-015

公司第三届监事会将于2019年7月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李永艳担任公司第四届监事会职工代表监事，其任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
李永艳不属于失信联合惩戒对象。

李永艳女士简历：李永艳，女，中国国籍，无永久境外居住权，1980年出生，大专学历，客户服务部经理。2001年9月至2005年4月就职于湖北襄阳小学任教师职务，2005年5月至2007年2月就职于中国可口可乐四川分公司担任物流部总监助理，2007年3月至今就职于老肯医疗科技股份有限公司担任客户服务部经理。
2.议案表决结果：同意89票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《老肯医疗科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司
2019年7月11日

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