公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-002

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券
老肯医疗科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈文川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》1.议案内容：
根据公司发展需要，为了更好地加快审计工作的开展，经综合评估，公司决定更

公告编号：2020-002

换审计机构，终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于核销应收账款的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了
真实反映公司财务状况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核
查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款
金额 11,562,349.58 元，已计提坏账准备 11,562,349.58 元，影响公司利润 0.00
元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《老肯医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 21 日

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