公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-003

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发生 2019 年与关联方实 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力

销售产品、商 向关联方销售 60,000,000.00 17,507,947.93 因经营需要而发生

品、提供或者 产品、工程、
接受劳务，委 耗材和维保等
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易

关联方为公司 150,000,000.00 136,550,000.00

及其子公司向

其他 金融机构债务

融资提供无偿

担保

合计 - 210,000,000.00 154,057,947.93 -

公告编号：2020-003

（二） 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。” 老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务发展的需要，对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计如下：

1、公司预计关联方刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香于 2020
年度为公司及其子公司向金融机构债务融资无偿提供担保，累计担保金额不超过 15,000万元；

2.、公司预计 2020 年，公司及其控股子公司向其以参股方式设立的从事第三方区
域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等，累计金额不超过 6000 万元。

关联方基本情况：

刘霞女士系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事长、董事、总经理；
陈志林先生系公司控股股东、实际控制人刘霞配偶，现任职公司 办事处经理；
高艺秋女士系公司控股股东、实际控制人刘霞之女；

刘勇先生系公司控股股东、实际控制人，现任职公司副董事长；

李佳芮女士系公司控股股东、实际控制人刘勇配偶；

刘俊先生系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事、常务 副总经理；

王学香女士系公司控股股东、实际控制人刘俊配偶，现任职公司 公关部经理；
第三方区域化消毒灭菌外包服务是公司及其控股子公司向其以控股或参股方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议审议《老肯医疗科技股份有限
公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，因公司关联董事刘霞、刘勇、刘俊回避表决，非关联董事人数不足半数，故上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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