公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-006

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券
老肯医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《老肯
医疗科技股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 14 日 10:00 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于向中信银行申请流动资金贷款并以公司资产为该流动资金贷款提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2020-001）。
（三）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2020-001）。

公告编号：2020-006

（四）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于授权董事会向金融机构申请债务融资的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于核销应收账款的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2020-001）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；由委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用信函或传真方式进行登记，……
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