公告日期：2020-02-14

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长刘霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《老肯

医疗科技股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并

于 2020 年 1 月 21 日以公告方式在股转信息披露平台公告了本次临时股东大

会会议通知，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数43,875,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次股东大会的出席人数符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交

易的议案》

1.议案内容：

1.公司预计关联方刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香于 2020年度为公司及其子公司向金融机构债务融资无偿提供担保，累计担保金额不超过15,000 万元；

2. 公司预计 2020 年，公司及其控股子公司向其以参股方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等，累计金额不超过 6000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,515,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决。

（二）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于向中信银行申请流动资金贷

款并以公司资产为该流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，经与中信银行股份有限公司成都分行充分协商，向中信银行股份有限公司成都分行申请本金金额为人民币柒仟万元整的流动资金贷

款业务。具体事项以我公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《人民币流动资金贷款合同》为准。

经与中信银行股份有限公司成都分行充分协商，以本公司拥有的位于成都市郫都区成都现代工业港北区港通北三路 211 号的工业及配套用途房地产（土地/不动产证号：郫国用（2016）第 4238 号、郫房权监证字第 0501131 号、郫房权证监

证字第 051132 号、郫房权证监证字第 0501133 号、郫房权证监证字第 0501134

号）抵押，为中信银行成都分行向公司授信而产生的一系列债权提供抵押担保，具体抵押物范围及相关事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的抵押合同及附件为准。

2.议案表决结果：

同意股数 43,875,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地加快审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换审计机构，终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 43,875,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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