公告日期：2019-05-22

北京中伦（成都）律师事务所关于老肯医疗科技股份有限公司
2018年年度股东大会的

法律意见书

二〇一九年五月

成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层邮政编码：610042

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北京中伦（成都）律师事务所

关于老肯医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

【2019】中伦成律（见）字第【054504-0003-052001】号
致：老肯医疗科技股份有限公司

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年5月20日上午10时在公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派孙方律师、邵盛坤律师出席本次会议，并出具本法律意见书。

本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《老肯医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、行政法规及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1.2019年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，并于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》，该次董事会审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年度董事会工作报告和2019年度董事会工作计划的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于总经理2018年度工作报告及2019年度经营计
划的的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务决算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2019年度财务预算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于聘请公司2019年度审计机构的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于授权经营管理层投资权限的议案》以及《老肯医疗科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》。

2.2019年4月26日，公司召开第三届监事会第十次会议，并于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》，该次监事会审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年度监事会工作报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务决算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2019年度财务预算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》以及《老肯医疗科技股份有限公司关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

3.公司已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《老肯医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》，该通知公告了公司2018年年度股东大会召开的时间、会议地点、召开方式、出席对象、审议事项等内容。

4.2019年5月20日，公司在会议室召开本次会议。

5.公司董事长刘霞女士为本次会议主持人。

经核查，公司第三届董事会按照《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符……
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