公告日期：2017-09-13

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月12日

2.会议召开地点：四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号

3.会议召开方式：现场和电话方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统网

站公告了2017年第三次临时股东大会通知公告,通知2017年9月12

日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《老肯医疗科技股份有限公司章程》及相关制度的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，

持有表决权的股份51,533,500股，占公司股份总数的61.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据生产经营需要及法律法规的规定，拟对公司经营范围进行调整并相应修改公司章程相关条款，同时授权公司相关人员办理相应工商登记变更手续。

原公司经营范围为： “药房自动化设备的技术开发、生产、技

术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。第二类6857消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销

售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准。

调整后公司经营范围为：“药房自动化设备的技术开发、生产、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。第一类、第二类6857消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准

根据以上内容对公司章程第十四条关于经营范围的内容进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数51,533,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于在成都投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容

公司第二届董事会第十九次会议于2016年7月5日审议批准在

成都投资设立全资子公司议案，因故未能设立。现根据业务发展需要，公司拟重新提议在成都投资设立控股子公司（以下简称“新设子公司”）从事第三方消……
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