公告日期：2017-08-28

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年8月24日在公司召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘霞提议，由董事长刘霞召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议并通过了如下决议：

（一）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年半

年度报告的议案》；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票5票，同意5票，否决0票，弃权0票。本议

案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：依据公司2017年半年度工作情况及公司半年

度经营情况，公司董事会组织编写了《老肯医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》，具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-029）。

（二）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票5票，同意5票，否决0票，弃权0票。本议

案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：根据生产经营需要及法律法规的规定，拟对公司经营范围进行调整并相应修改公司章程相关条款，同时授权公司相关人员办理相应工商登记变更手续。

原公司经营范围为： “药房自动化设备的技术开发、生产、技

术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。第二类6857消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销

售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准。

调整后公司经营范围为：“药房自动化设备的技术开发、生产、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。第一类、第二类6857消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准

根据以上内容对公司章程第十四条关于经营范围的内容进行相应修改。

（三）、提请股东大会审议《老肯医疗科技股份有限公司关于在成都投资设立控股子公司的议案》；

本议案涉及关联交易，刘霞及一致行动人刘勇、刘俊回避表决，导致出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法审议，故该议案需直接提交股东大会审议。

该议案主要内容：公司第二届董事会第十九次会议于2016年7

月5日审议批准在成都投资设立全资子公司议案，因故……
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