公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-033

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证券代码： 834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十次会议于 2017 年 9 月 7 日在公司召开。会议应出席董事 5 人，

实际出席董事 5 人。会议由董事长刘霞提议，由董事长刘霞召集和主

持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和

《公司章程》规定，合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议并通过了如下决议：

（ 一） 、审议通过《 老肯医疗科技股份有限公司关于为控股子公

司四川国药老肯医疗灭菌有限公司融资提供担保的议案》；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 本议

案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容： 公司为控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限

公告编号： 2017-033

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公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司拟签定的金额为人民币捌佰

伍拾万元的融资租赁业务及项下所形成的一切债务（包括但不限于租

金、逾期违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用和其他所有承

租应付款项）提供连带责任保证担保，承担担保责任，并授权经营管

理层签署与前述担保相关的所有法律文件。

（ 二） 、审议通过《 老肯医疗科技股份有限公司关于通过“委托

贷款”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资的议案》；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 本议

案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容： 公司拟通过“委托贷款”方式向平安国际融资

租赁（天津）有限公司债务融资金额为壹仟零伍拾万元。由董事会授

权公司管理层代表公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司、上海

华瑞银行股份有限公司签订相关人民币单位委托贷款借款协议，并同

意公司按协议及其他数码文件约定履行义务和责任，包括但不限于按

时、足额向平安国际融资租赁（天津）有限公司支付本息、服务费等。

三、备查文件

经与会董事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第

十次会议决议》。

特此公告。

公告编号： 2017-033

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老肯医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十一日

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