公告日期：2017-12-27

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：

1.公司关联方预计2018年度为公司及其子公司向金融机构债务

性融资无偿提供担保，累计担保金额不超过10,000万元，关联方为

刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香；

2. 公司预计 2018 年度向控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有

限公司供应消毒灭菌耗材、设备维保和软件服务以及提供厂房房屋租赁服务，累计金额不超过250万元，关联方为公司控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司；

3.公司预计2018年向老肯医疗健康管理有限公司及其以参股、

控股或独资方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等，累计金额不超过5000万元。

（二）关联方关系概述

刘霞女士系公司控股股东、实际控制人，持有公司 18.88%的股

份，现任职公司董事长、董事、总经理；

陈志林先生系公司控股股东、实际控制人刘霞配偶，持有公司0.25%的股份，现任职公司办事处经理；

高艺秋女士系公司控股股东、实际控制人刘霞之女，持有公司1.90%的股份；

刘勇先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.10%的股

份，现任职公司副董事长、董事；

李佳芮女士系公司控股股东、实际控制人刘勇配偶；

刘俊先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 11.06%的股

份，现任职公司董事、常务副总经理；

王学香女士系公司控股股东、实际控制人刘俊配偶，持有公司0.54%的股份，现任职公司公关部经理；

四川国药老肯医疗灭菌有限公司系公司控股子公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为刘霞；

老肯医疗健康管理有限公司系公司控股子公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为刘霞。同时公司实际控制人刘霞系老肯医疗健康管理有限公司的间接股东，持股比例20%。

（三）表决和审议情况

公司于2017年12月25日召开第三届董事会第十二次会议审议

《老肯医疗科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的

议案》，因公司关联董事刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决，无关联董事人数少于3人，故上述议案需直接提请股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代

/名称 表人

刘霞 成都市青羊区草堂路33号19栋1号 - -

陈志林 成都市青羊区草堂路33号19栋1号 - -

高艺秋 成都市青羊区草堂路33号19栋1号 - -

刘勇 四川省犍为县玉津镇16号7幢1单元 - -

1楼1号

李佳芮 四川省犍为县玉津镇16号7幢1单元 - -

1楼1号

刘俊 成都市温江区光华大道三段118号10 - -

栋1单元1楼1号

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