公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-039

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月6日

2.会议召开地点：四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号

3.会议召开方式：现场和电话

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年11月17 日召开的第三届董事会第十一次会议审

议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开2017年第四次

临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2017-039

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，

持有表决权的股份51,446,000股，占公司股份总数的61.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司与参股公司关联交易的议案》

1.议案内容

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏老肯贸易有限公司（以下简称“西藏老肯”）投资参股 30%的老肯医疗服务惠州有限公司（以下简称“老肯惠州公司”），拟从公司采购区域化消毒供应中心用设备及软件一批，并由公司向其提供相应设备安装调试及装饰装修工程服务，预计交易金额不超过600万元，本次交易将构成关联交易。

老肯惠州公司为公司全资子公司西藏老肯投资并持股30%的合营

企业，主要业务为在惠州地区从事区域化第三方消毒灭菌外包服务，是公司发展区域化第三方消毒灭菌外包业务在惠州地区的载体企业。

2.议案表决结果：

同意股数17,151,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因公司董事刘霞同时担任老肯惠州公司董事，刘霞及其一致行动人刘勇、刘俊回避表决。

公告编号：2017-039

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《老肯医疗科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日

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