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公告日期：2018-04-25
公告编号：2018-006
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证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券
老肯医疗科技股份有限公司
第三届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司召开。会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长刘霞提议，由董事长刘霞召集和主
持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和
《公司章程》规定，合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议并表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年年度
报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；
本议案表决情况及表决结果为：
本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
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该议案主要内容：《老肯医疗科技股份有限公司 2017 年年度报
告及报告摘要》。
（二）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度董
事会工作报告及 2018 年度董事会工作计划的议案》，并提交股东大
会审议；
本议案表决情况及表决结果为：
本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
该议案主要内容：董事会 2017 年日常工作情况、董事会决议执
行情况及 2018 年董事会工作计划。
（三）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于总经理 2017
年度工作报告及 2018 年度经营计划的的议案》；
本议案表决情况及表决结果为：
本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
该议案主要内容： 2017 年度总体经营情况及 2018 年度经营计划。
（四）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2017 年
度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
本议案表决情况及表决结果为：
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本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司 2017 年度财务决
算报告。
（五）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2018 年
度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
本议案表决情况及表决结果为：
本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司 2018 年度财务预
算报告。
（六）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度利
润分配的议案》，并提交股东大会审议；
本议案表决情况及表决结果为：
本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
该议案主要内容：本年度利润分配及资本公积转增股本预案为不
分配，不转增。
（七）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》，
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并提交股东大会审议；
本议案表决情况及表决结果为：
本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
该议案主要内容：公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）较好地完成了 2017 年度审计工作，鉴于此，公司拟继续
聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
（八）提请股东会审议《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日
常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》
本议案表决情况及表决结果为：
因下述事项所涉及的关联董事刘霞、刘勇、刘俊回避表决，导致
出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法审议，故该议
案需直接提交股东大会审议。
该议案主要内容： 2017 年 1 月 18 日三届董事会第五次会议审议
通过公司 2017 年度日常性关联交易的议案，议案预计 2017 年公司关
联方预计 2017 年度为公司及其子公司向银行贷款提供担保，累计贷
款金额不超过 10,000 万元，关联方为刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、
李佳芮、刘俊、王学香。截止 2017 年 12 月 31 日关联方累计为公司
及其子公司向金融机构贷款提供担保金额为 10,350 万元，超出 350
万元。超出部分为 2017 年 11 月 21 日，关联关系人为公司向成都银
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