公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-015

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券
老肯医疗科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2. 会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以电话方式发出

5. 会议主持人：工会主席何朴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于选举沈孝惠女士为公司职工
代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-015

原职工代表监事李永艳女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，拟选举沈孝惠女士担任公司第四届监事会职工代表监事， 其任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日 止。

沈孝惠女士不属于失信联合惩戒对象。

沈孝惠女士简历：沈孝惠，女，中国国籍，无永久境外居住权，1986 年出
生，大专学历，客户服务部销售内勤主管。2008 年 6 月至 2009 年 5 月就职于
东莞勤德五金制品有限公司担任业务助理，2011 年 3 月至今就职于老肯医疗 科技股份有限公司担任客户服务部销售内勤主管。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《老肯医疗科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

老肯医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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