公告日期：2018-05-17

证券代码：834611 证券简称：老肯医疗 主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，

持有表决权的股份56,348,000股，占公司股份总数的67.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年年

度报告及摘要的议案》

1.议案内容

老肯医疗科技股份有限公司2017年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数56,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度

董事会工作报告及2018年度董事会工作计划的议案》

1.议案内容

董事会2017年日常工作情况、董事会决议执行情况及2018年董

事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数54,088,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.99%；反对股数2,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的4.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度

监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会2017年日常工作情况、监事会决议执行情况及2018年监

事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数54,088,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.99%；反对股数2,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的4.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2017

年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

老肯医疗科技股份有限公司2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,348,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2018

年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

老肯医疗科技股份有限公司2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数54,088,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.99%；反对股数2,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的4.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度

利润分配的议案》

1.议案内容

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为不分配，不转增。

2.议案表决结果：

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