公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-053

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数39,723,958股，占公司有表决权股份总数的75.14%。

公告编号：2019-053

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的

议案》

1.议案内容：

公司申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行上市方案内容包括:1)发行股票的种类和面值;2)发行数量;3)发行对象;4)战略配售情况；5）发行价格和定价方式;6)发行方式;7)承销方式;8)上市地点;9)决议的有效期。

2.议案表决结果：

同意股数39,723,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公

开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会并由董事会授权有关人士全权办理本次发行上市相关事宜。

提请股东大会同意董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人

公告编号：2019-053

士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

2.议案表决结果：

同意股数39,723,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资

金用途及其可行性的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照项目资金需求轻重缓急，用于项目建设及补充流动资金。2.议案表决结果：

同意股数39,723,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的

议案》

公告编号：2019-053

1.议案内容：

公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案如下：如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次公开发行前公司的滚存未分配利润由发行上市后的新老股东按照发行后所持股份比例共享。

2.议案表决结果：

同意股数39,723,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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