公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-082

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安
北京亿华通科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以邮寄形
式发出。
5. 会议主持人：戴东哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2019-082

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号
一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》，2017 年 5 月 2 日发布的《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报》等新金融工具准则要求，公司
对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露
于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-082

无。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
北京亿华通科技股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 1 日

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