公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-003

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日，以邮寄

形式发出

5. 会议主持人：张国强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司及控股子公司预计 2020 年度

日常性关联交易进行预计。具体内容请参见公司于 2020 年 2 月 3 日

在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张禾因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于批准更正后的<北京亿华通科技股份有限公司

2019 年 1-9 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度审计报告>等相

关报告的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第六次会议已审议通过《关于批准<北京亿华

通科技股份有限公司 2019 年 1-9 月、2018 年度、2017 年度、2016 年

度审计报告>等相关报告的议案》（公告编号：2019-080），根据该议案，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，于

公告编号：2020-003

2019 年 11 月 1 日出具了相关审计报告。

现根据实际情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年 1 月 22 日对上述报告进行更正。董事会对上述议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

因公司申报科创板上市需要，审计会计师事务所根据上海证券交易所《关于切实提高招股说明书（申报稿）质量和问询回复质量相关注意事项的通知》等相关规定对公司 2019 年可比期间财务数据进行了复核。据此，公司拟对所涉的 2017、2018 年度会计处理差错在此

前已披露信息的基础上进行更正。具体内容详见 2020 年 2 月 3 日披

露于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-003

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会……
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