公告日期：2020-02-03
公告编号：2020-007
证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安
北京亿华通科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 27 日上午 10:00。
公告编号：2020-007
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及信息披露事
务负责人。
（七） 会议地点
北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见 2020 年 2 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（http://www.neeq.com.cn/）的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件。
2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具自然人股东签
公告编号：2020-007
署的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件。
3、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议时，应当出具本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
4、法定代表人委托代理人出席会议的，应当出具法人股东单位的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件。
（二） 登记时间：2020 年 2 月 27 日上午 9:30-10:00
（三） 登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 B-6 号楼
C 座七层 C701 室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-62796418
（二） 会议费用：参会人员的所有费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日
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