公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-010

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2020-010

29,523,464 股，占公司有表决权股份总数的 55.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司及控股子公司预计 2020 年度
日常性关联交易进行预计。具体内容请参见公司于 2020 年 2 月 3 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,430,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东张禾、股东宋海英、股东康智因关联关系回避表决。

公告编号：2020-010

三、 备查文件目录
（一）北京亿华通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

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