公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-044

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安
北京亿华通科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开了2018年年度股东大会，否决了公司《2018年度利润分配方案暨权益分派预案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2019年5月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。
二、否决议案情况

1.否决《2018年度利润分配方案暨权益分派预案》

议案内容：根据公司《2018年年度报告》，截至2018年12月31日，公司资本公积为556,095,914.04元。公司拟以现有总股本52,869,477股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增70股（其中以股本溢价形成的资本公积每10股转增70股，不需要纳
税；以其他资本公积每10股转增0股），共计转增370,086,339
股；本次权益分派后公司总股本增至422,955,816股，公司原股东

公告编号：2019-044

的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构,最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。转增后，公司注册资本将增加至422,955,816元，需修改《公司章程》中的注册资本及股份总数等相关条款。

2.否决《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：因公司注册资本、股份数额等事项变更，拟对《公司章程》进行如下修改：（一）《公司章程》第五条修改为：“公司注册资本为人民币422,955,816元。”（二）《公司章程》第十七条修改为“公司股份总数为422,955,816股。”

3.否决原因

考虑到公司目前发展状况，经出席会议的股东及股东代表充分讨论，对《2018年度利润分配方案暨权益分派预案》、《关于修订<公司章程>的议案》的同意股数均未达到有表决权股数的三分之二，根据公司法及《公司章程》规定，上述议案未能通过。

4.对公司的影响

公司2018年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司日常经营产生重大影响。三、备查文件目录

《北京亿华通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日
公告编号：2019-044

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