公告日期：2020-05-25

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 27,471,412 股，占公司有表决权股份总数的 51.96%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2019 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 27,471,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过本年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,471,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会听取了监事会 2019年度工作汇报。经审议，2019 年度监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：

同意股数 27,471,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,471,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 27,471,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资产充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

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